多项选择题 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

多项选择题 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。

多项选择题 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。

多项选择题 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。

多项选择题 依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。