单项选择题
()落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作,实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查,组织落实反洗钱协查、资产冻结工作。
A.运营管理部B.反洗钱主管部门设立专门工作团队C.风险资产处置部门D.数据运行部
单项选择题 ()承担全行反洗钱工作的实施责任,()承担全行反洗钱工作的最终责任。
单项选择题 境外机构和相关附属机构在执行《中国农业银行反洗钱工作基本规范》有关要求的同时,应遵守驻在地法律法规和监管要求,两者规定不一致的,按照()要求执行。
单项选择题 ()是指农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金,或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金,制定和实施防控措施的行为。