多项选择题
对存在下列情形的企业,营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查,对确实存在可疑情况的,有权拒绝开户()
A.配合银行客户身份识别和开户审核 B.开卡理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开户业务与客户身份不相符
多项选择题 个人结构性存款()均不允许代办。
多项选择题 “不动户转久悬户清单”内容,应包含()等信息。
多项选择题 营业机构存在需延时授权业务的,应在()点之前与分行授权中心沟通联系,并在()中详细书写业务内容,便于分行报备。
单项选择题 个人协议存款,以存单、定期一本通下子账户或卡内子账户的形式开立,起存金额()。
单项选择题 自发出通知起超过30日未办理销户手续的不动账户,应制作“不动户转久悬户清单”,并由()签字。