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反洗钱基础知识

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单项选择题

中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通,设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为:www、camlmac、gov、cn,任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站,其中文域名为()。

A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析

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单项选择题 下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()

单项选择题 下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()

单项选择题 下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()

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