A.连续五个工作日或五个工作日以上超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补的
B.一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到10次以上的
C.连续三个月出现4次或4次以上结售汇周转头寸统计错误的
D.其他严重违反结售汇周转头寸管理规定的行为