多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的 C.违反保密规定，泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
多项选择题 如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。
多项选择题 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。
多项选择题 农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）。
