判断题
分行采取冻结措施后,不得通知资产的所有人、控制人或者管理人。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 各行提供保管箱服务时,应核对和登记申请租用人的身份基本信息,留存租用人的身份证件复印件,无需保管箱的实际使用人。
判断题 各行应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
判断题 各行应按照有关保密规定,妥善保管反洗钱纸质文件及可疑交易资料,不得违反规定向客户和其他人员提供。