多项选择题
可疑交易符合（）情形之一的，各级公司应当向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.重新识别、调查客户身份信息的 B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
多项选择题 各级公司应当对（）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
多项选择题 开展可疑交易识别与报告分析、识别措施包括（）。
多项选择题 黑名单监控措施有（）。
