多项选择题

A.是否认识收款人,为何转账给对方。
B.收款人身份是否与汇款用途相匹配。
C.核实汇款金额是否与汇款用途相当。
D.核实收款行方开户地址是否与汇款人叙述的收款人籍贯、工作地是否相符。