多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.银行同业协会 D.中国银行业监督管理委员会
多项选择题 联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存。()
多项选择题 关于联网核查描述正确的有()。
多项选择题 个人结算账户开户业务操作合规的有()。
多项选择题 金融机构发现境外汇入款要素中()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
多项选择题 以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()