多项选择题
经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
多项选择题 系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：（）。
多项选择题 以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：（）。
多项选择题 根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？（）
