判断题
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
判断题 由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
判断题 品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。