判断题 中国银行董事会负责制订反洗钱政策和制度。

判断题 金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。

判断题 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。