单项选择题
反洗钱预防措施的核心制度是()。
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料保存制度 D.客户交易记录保存制度
单项选择题 《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款,以下哪种行为不属于此规定()。
单项选择题 金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。
单项选择题 金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()。