单项选择题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
A.3B.5C.10D.15
单项选择题 在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节,高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系,须开展加强型尽职调查并逐级上报至()行长或个人信贷业务有权审批人审批。
单项选择题 应控制高风险客户的自助银行渠道交易权限,不允许办理转账业务,日累计取现限额降低为()人民币。
单项选择题 对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务,可通过哪些渠道办理?()