单项选择题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()
A.封存期满7天 B.封存期满1个月 C.封存期满6个月 D.经批准结束调查的
单项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
单项选择题 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
单项选择题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
多项选择题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()