多项选择题
涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。
A.“了解你的客户” B.“了解你的业务” C.“尽职调查”
多项选择题 各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）
多项选择题 对于营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的有以下哪些（）
多项选择题 询证函业务办理流程，以下正确的（）
