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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议。

A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.董事会
D.高级管理层

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单项选择题 ()可以决定召开反洗钱领导小组临时会议。

单项选择题 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开()次工作会议。

单项选择题 ()负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗钱风险的相关内容,督促业务部门防范洗钱风险。

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