多项选择题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
A.中国人民银行 B.银监会 C.证监会 D.保监会
多项选择题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()。
多项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则包括()。
多项选择题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()。