多项选择题
A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单(第十五期)中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业,其交易发生异常,L银行对其开展尽职调查,其以法人不在境内为由予以拒绝
多项选择题 各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()必须予以保密。
多项选择题 当自然人客户由他人代理存取现金时,各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,营业机构应同时对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对,并登记存款人(或取款人)的(),支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件(或合成影像文件)。
多项选择题 发生以下哪些情况的,需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况()。