单项选择题 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

单项选择题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

单项选择题 中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。

单项选择题 存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。