判断题 OFAC 管理并执行美国对目标国家、公司、其他团体、个人和一般船只的贸易、经济和金融制裁。

判断题 义务机构应当在总部或集团层面统筹监测标准建设工作，并在总部或集团层面执行。

判断题 职务侵占是指期货从业人员利用职务之便盗取投资人的账户信息，在自身控制账户和投资人之间进行对敲交易，转移投资人账户资金。

判断题 涉嫌电信诈骗账户成功开立后，即取走开户款并进入沉睡期，潜伏期多为4-6个月。

判断题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。