单项选择题
华夏银行反洗钱工作措施主要包括()
A.建立和实施客户身份识别制度 B.保存客户身份资料及交易 C.按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告 D.以上全是
单项选择题 总行计划财务部门按()监测分行账户透支情况,对在当地人行发生清算窗口开启或在总行清算账户透支的分行下达《头寸管理预警通知单》。
单项选择题 总行对分行备付率执行情况、资金预报准确性和透支情况纳入计划财务专业条线()考核,按()检查分行执行情况。
单项选择题 对于单一分支机构频繁发生清算窗口开启或透支而不能有效整改的分行,总行将在()。