多项选择题
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是()。
A.金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。 B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。 C.对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。 D.每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
多项选择题 金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估()。
多项选择题 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求()。
多项选择题 金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。