A、客户已经用15位号码的居民身份证开户，再使用18位号码的居民身份证开户时，系统会提示该客户身份证号码需要升位，经办员应对客户的证件号码予以维护。
B、当客户证件类型和证件号码两个要素与系统内已存在的客户资料吻合时，系统提示可能会存在相同的客户，这时经办员需要通过对客户资料进一步认真核对，判断该客户是否已开立客户号。
C、客户持户口簿、护照等证件要求开户时，经办员应询问客户是否在办理过业务，同时分别在证件号码栏录入对应的证件号码及居民身份证号码查找客户信息，确认客户未在开户后方可办理。
D、证件号码中有汉字的，旧系统用拼音代替；新系统则使用汉字。经办员应注意使用两种可能的编码规则进行客户的查找和确认。