判断题
开户行在存款人开户时,应采取合理措施了解客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。并持续关注受益所有人信息变更情况
正确
判断题 在单位账户开立时,开户行无需获取由该单位授权人签署的单位客户税收居民声明文件,无需识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
判断题 对于核实客户身份存疑,可增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
判断题 对于单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人除了可以是授权单位工作人员,还可以是授权银行人员
判断题 存款人在签发需填写支付密码的支付凭证时,需使用碳素墨水、墨汁正确填写或使用机器打印支付密码,支付密码未按要求填写的,银行不可予受理
判断题 对已被停用或挂失的支付密码器,在停用或挂失日前已签发支票上记载的支付密码一律无效