单项选择题
单证集中处理业务的各有关环节,经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理,初审(或复审/风险审批)对预警出具放行意见的,按照相关业务流程由()按正常业务处理。
A.省行国际部B.总行国际结算单证中心C.总行国际部D.总行合规部
单项选择题 对于真实命中的预警且符合风险审批情形的,经办机构按照()相关要求办理,并按审批意见进行后续处理。
单项选择题 对于初审无法判断的命中预警,初审人员应组织客户经理开展()。
单项选择题 经双人初审确认为误命中的预警,初审人员双人复核后,记录合适的理由,出具()意见的,业务可继续办理。