单项选择题
跨境同业账户开立,对客户反洗钱检查需在()环节完成。
A.协议磋商 B.协议审核 C.协议签订 D.客户资料审查
单项选择题 国际结算业务客户身份识别要点()。
单项选择题 汇入汇款业务,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充或登记以下信息()。
单项选择题 国际业务客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存()年。