单项选择题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的,应当()向一级分行反洗钱主管部门报告。
A.24小时内B.立即C.3日内D.5日内
单项选择题 系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
单项选择题 以下哪种交易不需要进行人工大额交易识别?()
单项选择题 单位银行结算账户之间金额()万元以上的单笔转账支付纳入大额交易的报告范围。