判断题 本*行大额交易和可疑交易报告管理与本*行面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配。

判断题 新增会计科目或开立内部账户前，应先在相关产品制度中明确本产品会计核算设计的会计科目或内部账户的内部账务核对要求，并将此作为新增会计科目或开立内部账户的必要条件之一。

判断题 采用交叉领用柜员尾箱的，营业终了、营业前柜员尾箱轧库时由现金柜员负责清点，可以不要求复核人员目视或复点。