单项选择题
对于同一账户发生()核查的,反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
A.1次 B.2次或2次以上 C.3次或3此以上 D.5次或5此以上
单项选择题 数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。
单项选择题 营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
单项选择题 反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。