判断题 义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

判断题 2018年9月5日，某农商行通过内部检查发现辖内员工蔡某涉嫌虚假抵押骗取该行贷款，9月10日，该行在对相关情况全面排查后向监管部门报送该案件风险信息。该行不存在迟报案件风险信息行为。

判断题 各行社发生I级重大事项的，应于事项发生之时起24小时内向省联社报告，并报省联社办事处、当地金融办、人民银行、监管办等部门，由省联社向省金融办、人民银行福州中心支行、福建省银监局等部门报告。

判断题 扫黑除恶专项斗争已上升至国家战略、斗争对象更加广泛、斗争手段更加丰富、更加强调依法从严惩处。

判断题 黑社会性质组织的‘经济特征’是指：有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。