单项选择题
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A.4种 B.5种 C.6种 D.7种
单项选择题 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
单项选择题 大额交易和可疑交易报告实行()报送。
单项选择题 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究,编写()分析报告,分析大额和可疑交易的特点和总体情况。