判断题 对于保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金不应认定为大额交易报告的现金范畴。

判断题 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支，公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

判断题 总公司应每半年对异常交易指标模型进行评估，评估工作应结合上半年度全系统异常交易识别情况和分公司反馈的指标完善建议，根据评估结果及时完善异常交易指标模型。