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反洗钱考试综合练习

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判断题

客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。

【参考答案】

错误

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判断题 金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,无需向当地公安机关再次报送专门报告。

判断题 银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。

判断题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。

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