判断题
总行反洗钱与制裁合规管理部门负责日常情报收集工作,并配合总行办公室对相关舆情进行监控与分析。()
正确
判断题 总行对银企对账内部管理功能进行全新升级改造,支持系统对未及时对账和对账不符账户进行自动管控。()
判断题 客户在招商银行成功开立基本账户后,分行运营中心指定人员在三个工作日内,为客户申领中证码。()
判断题 资金来源为监管账户的单位定期存款、通知存款存入业务,支持跨机构办理。()
判断题 资金来源为活期结算户,支持跨机构办理。资金来源为挂帐单时,不允许跨机构办理。()
判断题 终止监管业务需提交分行公金部门审批,如遇到分行业务部要求额外增设相关部门有权人签批则需按要求处理。()