单项选择题
总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际金融部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
单项选择题 发生以下()情况时,总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、合策略,或暂停、终止代理行关系,并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
单项选择题 外资银行客户代理行关系的建立与调整由总行集中统一管理,()不能擅自建立代理行关系,不得自行交换控制文件。
单项选择题 农业银行总行相关业务部门和境内外分支机构可根据实际业务需求,填报《增建代理行申请表》,向总行()申请同外资银行建立代理行关系。