多项选择题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()、()、()、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
A、不得参与民间借贷 B、不得充当资金掮客 C、不得经商办企业 D、不得在网点代替他人开户
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对于因()、()特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,商业银行应做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务。
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的()、()、()等可疑交易的监测力度
多项选择题 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。