判断题
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告。
判断题 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
判断题 对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
判断题 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
判断题 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。