多项选择题
总行运营管理部负责集中处理客户风险等级分类系统操作权限已上收机构的客户洗钱风险等级的初评、复评及持续评级工作，确立客户的洗钱风险等级。承担以下职责：（）
A.对客户洗钱风险分类工作开展情况进行考核、监督和检查B.在业务制度的制定、业务系统开发过程中落实反洗钱工作要求，规定并体现针对不同风险等级客户的风险控制措施C.根据反洗钱系统内客户洗钱风险评估指标体系的运行情况，提出指标优化建议；根据系统内客户洗钱风险分类操作模块的使用情况，提出系统优化建议D.在业务规定时间内完成新开客户及存量客户的洗钱风险评级工作
多项选择题 金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，下列做法正确的有（）
多项选择题 客户与下列（）金融机构进行金融交易并通过泉州银行账户划转款项的，由泉州银行按照本办法规定提交大额交易报告。
单项选择题 反假货币信息中的敏感信息应按照固定格式，并在事件发生后（）内报送人民银行当地分支机构。
