多项选择题
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作 C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门 D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
多项选择题 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()
多项选择题 金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
多项选择题 联合国禁毒署的主要职责包括()