判断题 交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。

判断题 反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或者牵头机构，包括法人机构和部分非法人机构。

判断题 国际监管环境下，合规风险极易跨境传递。

判断题 银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。

判断题 柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。