A.B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前
B.B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支
C.B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额
D.为B类企业办理一般贸易授信开证业务时