多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下()属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本*行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
多项选择题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列()支付交易属于可疑交易。
多项选择题 个人信用消费贷款和现金分期款项均不得流入或用于()
多项选择题 个人客户持借记卡在自助回单打印机上可打印()