问答题
联合国反洗钱有哪些主要规定？
联合国主要有以下这些规定：《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《关于洗钱和没收贩毒有关的财产的标准法》、《联合......
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问答题 什么是FATF？
多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：
多项选择题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
多项选择题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
多项选择题 在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
