判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

判断题 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。