判断题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

判断题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。