单项选择题
农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体,以及不直接被列为OFAC制裁名单,但被OFACSDN名单上的个人或实体直接过间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
A.0.25B.0.3C.0.4D.0.5
单项选择题 客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于()。
单项选择题 农业银行的监控名单库发生名单调整时,农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
单项选择题 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。