判断题
2016年12月28日,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2006年2号令进行了修订,自2017年1月1日起实施。
错误
判断题 从业务分布上来看,商业银行主要发生在柜面服务渠道的案件最为突出,其次是对公、对私营销服务渠道。从我*行情况看,案件主要发生在财会领域。
判断题 省级分行不设联合监督领导小组,成立联合监督工作委员会和联合监督工作委员会办公室,省级分行联合监督工作委员会办公室与内控合规处合署办公。
判断题 问题整改应立查立改,原则上整改完成时限应在6个月以内。
判断题 根据问题所引发的风险程度和违规性质,可将问题划分为重大、严重、一般三个等级。
判断题 当前,我国的PPP立法尚未形成系统的法律体系,也未出台PPP专项法律。