单项选择题 经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

单项选择题 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

单项选择题 各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。